الانتربول يكشف موظفين و شخصيات نافذة  مغربية في عمليات لتبييض الاموال .

نجحت ألانتربول”  إلى تحديد لوائح لموظفين و شخصيات نافذة  مغربية يشتبه في تورطها في عمليات كبيرة لتهريب و صرف العملة

و دخلت أبحاث أجهزة الرقابة المالية الفرنسية للتحقيق في ارتباطات المشتبه فيهم المغاربة بشبكات للإتجار الدولي في المخدرات و البشر ، بعدما توصلت بإشعار حول عمليات مالية مشبوهة يدبرها مغاربة انطلاقاً من باريس ، خاصة بعد أن تبين أن موظفاً بقنصلية المغرب في فرنسا يشتبه في تورطه في عمليات تهريب إضافةً إلى سياسيين و رجال أعمال

و كشفت لوائح من بنوك دولية عن نافذين و مسؤولين مغاربة كبار في الدولة لهم أرصدة ضخمة أظهرت أن بعض المسؤولين يلجؤون إلى استغلال نفوذهم من أجل اقتناء عقارات أو إقامة مشاريع دون أن تتوفر فيهم صفة الإستيراد و التصدير.

شاهد أيضاً

الرحالة خبوز “خبزها “على كل المحققين والخبراء والمحللين والمنجمين لفك عقدة صوت الوطن

طلع علينا “المدعو خبوز ولد بليا” بمقال على صفحته بالفيسبوك بعنوان “من يقف وراء الاعتقال …

لمن لم يفهم خلفيات استقالة النائب “الديه النوشة “.

  كثر الحديث حول استقالة النائب الصحراوي الديه النوشة واعتبرها البعض خسارة ووجدتها المبادرة لتبرير …